Complead

Complead (eski adıyla Sanction Scanner), dolandırıcılık ve finansal suçlar için yapay zekâ tabanlı bir risk altyapısıdır. 

Fusion motorumuz müşteri kabulü, tarama, izleme, dolandırıcılık önleme ve inceleme süreçlerini tek bir platformda birleştirir. 

Her sinyal tek bir müşteri kaydını ve açıklanabilir tek bir risk skorunu besler; böylece uyum ve risk ekipleri gürültüyle uğraşmak yerine gerçek riske odaklanır. 

Complead ile neler yapabilirsiniz: 

• Müşteri taraması ve sürekli izleme (yaptırımlar, PEP, izleme listeleri) 

• Olumsuz medya taraması ve izleme • Müşteri risk derecelendirmesi ve KYC 

• KYB şirket doğrulama ve gerçek faydalanıcı (UBO) tespiti 

• Yapay zekâyla yazılan kurallar ve geriye dönük testle işlem izleme 

• Ödeme taraması 

• Gerçek zamanlı dolandırıcılık önleme

 • Uyarıları önceliklendiren ve vakaları hazırlayan yapay zekâ ajanlarıyla vaka yönetimi 

70'ten fazla ülkede bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, fintech'ler, kripto platformları, sigorta şirketleri ve kurumsal firmalar AML ve dolandırıcılık yükümlülüklerini Complead ile karşılıyor. G2'de AML Lideri ve Deloitte Technology Fast 500 EMEA şirketiyiz; İstanbul, Londra ve New York'ta ofislerimiz var.

EN

Complead (formerly Sanction Scanner) is an AI-native risk infrastructure for fraud and financial crime.

Our Fusion engine brings onboarding, screening, monitoring, fraud prevention and investigation together in one platform. Every signal feeds into a single customer record and a single explainable risk score, helping compliance and risk teams focus on real risk rather than noise.

What you can do with Complead:

• Customer screening and ongoing monitoring across sanctions, PEPs and watchlists
• Adverse media screening and monitoring
• Customer risk rating and KYC
• KYB company verification and ultimate beneficial owner (UBO) identification
• Transaction monitoring with AI-generated rules and backtesting
• Payment screening
• Real-time fraud prevention
• Case management with AI agents that prioritise alerts and prepare cases

Banks, payment and electronic money institutions, fintechs, crypto platforms, insurers and corporations in more than 70 countries use Complead to meet their AML and fraud prevention obligations.

We are recognised as an AML Leader on G2 and a Deloitte Technology Fast 500 EMEA company, with offices in Istanbul, London and New York.